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公司治理主管

本公司於110年2月23日第9屆第11次董事會決議通過,指定管理處林琨傑經理兼任本公司之公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能。林琨傑經理具會計師執業資格,並於本公司負責公司財務、股務及公司治理相關事務主管達三年以上。公司治理主管主要職責為:(1)辦理公司登記及變更登記、(2)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜,並協助公司遵循董事會及股東會相關法令、(3)製作董事會及股東會議事錄、(4)提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事遵循法令及(5)與投資人關係相關之事務等相關事務。

110年度業務執行情形如下:

  1. 協助獨立董事及一般董事執行業務、提供所需資料並安排董事進修:
    1. (1)提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
    2. (2)獨立董事依照公司治理實務守則,有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議。
    3. (3)針對董事會成員辦理至少每年6學分之進修課程,請詳本公司年報P52「109年度董事進修情形」。
    4. (4)評估購買合宜之董事責任保險。
  2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜。
  3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
  4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

 

公司治理主管110年進修情形:

序號

進修機構

課程名稱

進修期間

進修時數

1

社團法人中華公司治理協會

企業如何落實節能減碳,提升公司獲利

110/04/22

3

2

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

110年度防範內線交易宣導會

110/11/09

3

3

財團法人中華民國會計研究發展基金會

運用ESG提升企業策略能力與永續金融趨勢因應

110/12/14

6

4

財團法人中華民國會計研究發展基金會

內稽人員如何因應編製IFRS財務報告常見缺失

110/12/22

6

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