董事會及委員會成員

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董事會及委員會成員

董事會成員
董事會專業性

依據本公司「公司治理實務守則」4.5.4.，董事應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。
為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

  1. 營運判斷能力
  2. 會計及財務分析能力
  3. 經營管理能力
  4. 危機處理能力
  5. 產業知識
  6. 國際市場觀
  7. 領導能力
  8. 決策能力
董事會多元性

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於「公司治理實務守則」4.5.3.指出：董事會成員除考量公司營運型態、未來發展需求、主要股東持股情形等，亦應評估各種多元化面向，例如：基本條件與價值(如： 性別、國籍、年齡及文化等)、專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。


本公司現任董事會由11位董事組成，包含4位獨立董事，成員具備產業知識、財務會計、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，希望董事會至少包含1名女性董事，女性董事比率達9%以上。
目前第十一屆董事會女性董事為陳美惠女士。相關落實情形如下表：

董事姓名 基本組成 多元化核心項目能力
性別 兼任員工 年齡 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
30歲至60歲 61歲以上
林才翔
(董事長)		 男 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
劉明宗
(董事)		 男 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
蕭耀楹
(董事)		 男 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
黃煌璋
(董事)		 男 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
黃韋翰
(董事)		 男 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
陳美惠
(董事)		 女 ● ● ● ● ● ● ● ●
林凱民
(董事)		 男 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
吳傳銓
(獨立董事)		 男 ● ● ● ● ● ● ● ●
張添晉
(獨立董事)		 男 ● ● ● ● ● ● ● ●
黃孝信
(獨立董事)		 男 ● ● ● ● ● ● ● ●
吳根成
(獨立董事)		 男 ● ● ● ● ● ● ● ●
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
  1. 董事會成員之接班規劃：
  • 本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃：
    • 現任董事推薦適當之人選。
    • 股東推薦之董事人選。
  • 本公司為強化董事行使職能之效能，將與時俱進，隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求，安排年度進修課程，提升董事之專業知能。

2.管理階層接班計劃：

  • 公司定期檢討篩選各階層員工之潛力名單，並進行內/外培訓計劃，培訓計畫內容包括專業能力、管理能力、溝通能力或工作輪調等模式進行。
  • 透過培訓紀錄並定期檢討人才發展計畫，以因應公司營運需要進行計畫調整。
  • 鼓勵同仁發揮創意自主學習，自發提出進修、研習或參訪計畫，由公司提供資源支持，以利公司人力資源的多元化發展。


3.執行情形：
114年度經薪資報酬委員會審議後提請董事會決議通過晉升共4人(執行長1人、總經理1人、協理1人、經理1人)